Национальный банк Украины сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.
Регулятор отмечает, что в течение I квартала было направлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Вместе с этим, в течение I квартала текущего года Нацбанк по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финопераций на общую сумму более $34,5 млн.
По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, за I квартал банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию в отношении более 2 млн финопераций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года (более 1,7 млн финансовых операций).
“Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в первом квартале помогла реализация в полном объеме риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам финмониторинга и проведение образовательных мероприятий для банков по этим вопросам”, — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.