Rambler's Top100
пароль
НОВОСТЬ

НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках

[10:35 12 июля 2017 года ]

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Нацбанк напоминает, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеют соответствующую признак отмывания доходов, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin
версия для печати >>

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ

13:00 14 декабря

Россия нанесла второй подряд удар по энергетике Одесской области

12:50 14 декабря

В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей пропало электроснабжение

12:30 14 декабря

В Крыму снова не хватает топлива на АЗС

12:00 14 декабря

Темпы экспорта украинского зерна на треть отстают от прошлогодних

11:30 14 декабря

Минразвития запустило перезапуск набсовета Администрации морских портов Украин

11:00 14 декабря

Камышина уволили из набсовета “Укрзализныци” и вышлют из страны

10:30 14 декабря

Украина в январе-ноябре 2025 сократила экспорт железной руды

10:00 14 декабря

Вступили в силу санкции Украины против 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны

09:30 14 декабря

США снимают санкции с белорусского калия

09:00 14 декабря

Трамп ушел от ответа на вопрос о “свободной экономической зоне на Донбассе”

все новости >>
АНАЛИТИКА

Встречайте нового миндича Зеленского: Костя Караманиц

[19:35 09 декабря]

[Так говорил ChatGPT]

Константин Фёдорович Караманиц — бизнесмен из Кривого Рога, владелец горнодобывающей компании “Рудомайн” и футбольного клуба “Кривбасс” (возрождённого по инициативе президента в 2020 году). Благодаря знакомству с Зеленским его часто называют “рудокопом президента”: после победы Зеленского на выборах бизнес Караманца ощутимо расширился, особенно в горнодобывающей отрасли. По словам Караманица, он учился с будущим президентом “в одной школе и институте”, но в последние годы “почти не контактировал”.

Симанду: африканский “джокер” на рынке железной руды

[11:30 08 декабря]

[Петр ШВЫДКИЙ]

Запуск гигантского месторождения в Гвинее может перевернуть мировой рынок железной руды. И Украине нужно к этому очень быстро адаптироваться.

Саша сосет: Алена Дегрик-Шевцова пытается спрятать связи с партнером Ахметова

[19:40 07 декабря]

[Так говорил ChatGPT]

Представители известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой пытаются исключить из Google-поиска 3 материала “УкрРудПрома”, касающихся ее связей с таким же схематозником, представляющим интересы “самого богатого украинца”, Александром Сосисом. Ниже — краткий анализ, почему для нее это так важно

вся аналитика >>
ДАЙДЖЕСТ

Демилитаризация без международных сил — иллюзия

[13:35 14 декабря]

[Deutche Welle, 12 декабря 2025]

Поскольку Москва часто не соблюдает договоренностей, есть опасность того, что РФ силой захватит демилитаризованную зону в Донбассе, считает эксперт по России Герхард Манготт.

Европа прикрывает границы. Борьба с мигрантами набирает обороты перед решающим 2026 годом

[07:00 14 декабря]

[BBC News Русская служба, 13 декабря 2025]

Европа на этой неделе сделала два шага вперед к желанной цели ограничить приток беженцев на континент, чтобы успокоить население и перехватить инициативу у собственных крайне правых, а также заокеанских популистов во главе с Дональдом Трампом, требующих слома порядков в Старом Свете.

Украина ликвидирует интернациональные легионы: зачем и к чему это может привести?

[13:23 13 декабря]

[BBC News Русская служба, 13 декабря 2025]

Четверг, 11 декабря. Шеренги военных под тоскливую музыку вносят два гроба в Михайловский Златоверхий монастырь в центре Киева. Немногочисленные прохожие, увидев процессию, становятся на колени. На фоне серого зимнего киевского неба развеваются яркие флаги Украины и Колумбии.

весь дайджест >>
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.