ПАРТНЁРЫ
Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк напоминает, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеют соответствующую признак отмывания доходов, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Что скажете, Аноним?
17:35 02 марта
17:20 02 марта
17:05 02 марта
15:50 02 марта
13:15 02 марта
[09:55 02 марта]
[09:05 27 февраля]
[12:44 19 февраля]
[22:35 02 марта]
[07:00 01 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
