НОВОСТЬ

НБУ обнародовал план проверок банков, небанковских учреждений и “Укрпочты” на 2022 год

[10:00 05 января 2022 года ]

Национальный банк Украины в 2022 году запланировал выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 27 небанковских учреждениях. Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

В список банков и небанковских учреждений, в которых запланировано проведение проверок в 2022 году, вошли 17 банков:

в первом квартале: ПАО “Банк Восток”, АБ “Укргазбанк”, АО “РВС Банк”;
во втором квартале: АО “Укрэксимбанк”, АО “Банк Сич”, АО “КБ “Глобус”, АКБ “Индустриалбанк”, ПАО “МТБ Банк”;
в третьем квартале: АО “МР Банк”, АО “ТАСкомбанк”, АО “ОТП Банк”, АО “А-Банк”;
в четвертом квартале: АО “Первый инвестиционный банк”, АО “Мегабанк”, АО “Райффайзен Банк”, АБ “Клиринговый дом”, АО “Универсал Банк”.

27 небанковских учреждений:
    в первом квартале: ООО “1 Безопасное агентство необходимых кредитов”, ООО “Авентус Украина”, ООО “Манивео Скорая Финансовая Помощь”, ООО “ФК “Инвестхиллс Веста”, ООО “ФК Активитис”;
    во втором квартале: ООО “Свифт Гарант”, ООО “ФК “Система”, ПАО “Украинская финансовая группа”, ООО “ФК “Омега Груп”, ПАО “Страховая компания “Киевская Русь”, АО “Укрпочта”, ООО “ФК” Контрактовый дом”;
    в третьем квартале: ООО “ФК “Авиор”, ООО “ФК “Элайенс”, ООО ФК “Вэй Фор Пэй”, ООО “ФК “Финдиалог”, ООО “ФК “Женёвая Финанс”, ЧАО “Страховая компания “Альянс”, ООО “НоваПэй”;
    в четвертом квартале: ЧАО “Страховая компания “Бусин”, ООО “Порше Мобилити”, ООО “ФК “Финэкспресс”, ЧАО “Страховая компания “Украинская страховая группа”, ООО “Альфа-Лизинг Украина”, ЧАО “Страховая компания “Усо” , ПО “Ломбард Донкредит ООО “Интер-Риэлти” и Компания”, КС “Кредит-Союз”.

Годовой план обнародуется в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по реализации и мониторингу эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90 (пункт 11 раздела II).

Национальный банк Украины в 2022 году запланировал выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских учреждениях. Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

в первом квартале: ОАО “Банк Восток”, АБ “Укргазбанк”, АО “РВС Банк”;
во втором квартале: АО “Укрэксимбанк”, АО “Банк Сич”, АО “КБ “Глобус”, АКБ “Индустриалбанк”, ПАО “МТБ Банк”;
в третьем квартале: АО “МР Банк”, АО “ТАСкомбанк”, АО “ОТП Банк”, АО “А-Банк”;
в четвертом квартале: АО “Первый инвестиционный банк”, АО “Мегабанк”, АО “Райффайзен Банк”, АБ “Клиринговый дом”, АО “Универсал Банк”.

27 небанковских учреждений:
    в первом квартале: ООО “1 Безопасное агентство необходимых кредитов”, ООО “Авентус Украина”, ООО “Манивео Скорая Финансовая Помощь”, ООО “ФК “Инвестхиллс Веста”, ООО “ФК Активитис”;
    во втором квартале: ООО “Свифт Гарант”, ООО “ФК “Система”, ЧАО “Украинская финансовая группа”, ООО “ФК “Омега Груп”, ЧАО “Страховая компания “Киевская Русь”, АО “Укрпочта”, ООО “ФК” Контрактовый дом”;
    в третьем квартале: ООО “ФК “Авиор”, ООО “ФК “Элайенс”, ООО ФК “Вэй Фор Пэй”, ООО “ФК “Финдиалог”, ООО “ФК “Женев Финанс”, ЧАО “Страховая компания “Альянс”, ООО “НоваПэй”;
    в четвертом квартале: ЧАО “Страховая компания “Бусин”, ООО “Порше Мобилити”, ООО “ФК “Финэкспресс”, ЧАО “Страховая компания “Украинская страховая группа”, ООО “Альфа-Лизинг Украина”, ЧАО “Страховая компания “Усо” , ПО “Ломбард Донкредит ООО “Интер-Риэлти” и Компания”, КС “Кредит-Союз”.

Годовой план обнародуется в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением правления Национального банка от 30 июня 2020 года № 90 (пункт 11 раздела II).