Нацбанк предоставил рекомендации банкам и финучреждениям для выявления схем “дробления бизнеса” — уклонения от уплаты налогов, когда компании разделяют свою деятельность между ФОПами. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Следуя рекомендациям, отмечают в НБУ, банки и финучреждения смогут усовершенствовать системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Нацбанк обратил внимание на основные признаки, которые могут указывать на связь между юридическими лицами и ФЛП, вовлеченных в такие схемы:
Дополнительными признаками связи могут быть:
Если анализ показывает, что клиенты относятся к группе с потенциальными схемами уклонения, финансовые учреждения имеют основания предполагать, что деятельность субъекта может быть направлена на уклонение от налогов.
“В таком случае учреждения должны сообщить Госфинмониторингу о выявленных операциях и оценить дальнейшие деловые отношения с учетом выявленных рисков”, — сообщили в НБУ.
Что скажете, Аноним?
12:00 02 декабря
11:30 02 декабря
11:00 02 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[10:45 02 декабря]
[07:10 02 декабря]
[21:35 01 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.