НБУ аннулировал лицензию крупной сети обменников в Харьковской области

Национальный банк Украины (НБУ) 6 августа принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО “ФК “Артем” генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 8 декабря 2017 года №211 (деятельность по обмену валют). Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

“Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО “ФК “Артем” непрозрачной. Кроме того, ООО “ФК “Артем” превысило в течение последних шести месяцев предельное количество существенных нарушений требований валютного законодательства и требований к организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений”, — пояснили в НБУ.

По данным на сайте НБУ, ООО “ФК “Артем” по состоянию на июнь располагало сетью из 55 пунктов обмена валют, львиная часть из которых располагалась в Харьковской области.

Всего в реестре Нацбанка на 31 мая содержалась информация о 4679 пунктах обмена валют.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО “ФК “Артем” указана жительница Днепра Юлия Ломова, хотя до 8 июля им числился Евгений Ломов.