ПАРТНЁРЫ
Кабмин на заседании 10 июня убрал из Положения о Министерстве инфраструктуры полномочия осуществлять государственный финансовый мониторинг почтовых операторов. Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что отныне Мининфраструктуры не сможет проанализировать финансовую деятельность почтовых операторов, связанных с предотвращением и противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем. Финмониторинг всех почтовых операторов будет проводить исключительно Нацбанк.
С 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге № 361-IX.
Его основные принципы: субъекты первичного финансового мониторинга должны обязательно информировать о финансовых операциях, связанных с наличными, переводом средств за границу, также увеличивается порог (с 15 000 до 40 000 гривен) для финансовых операций, о которых нужно сообщать в Госфинмониторинг, а также совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных владельцев.
Что скажете, Аноним?
20:00 20 апреля
16:00 20 апреля
15:00 20 апреля
14:00 20 апреля
12:30 20 апреля
12:00 20 апреля
11:30 20 апреля
[22:59 20 апреля]
[17:17 14 апреля]
[11:50 03 апреля]
[21:55 20 апреля]
[21:36 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
