Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд материалы дела относительно бывших топ-чиновников банка “Финансы и Кредит”, подозреваемых в растрате более чем 608 млн грн. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что один из акционеров финучреждения в период с 2007 по 2015 год положил начало незаконной схеме кредитования подконтрольных ему фирм с целью вывода денег из банка на оффшорные счета для легализации.
“Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру чиновниками банка и доверенными лицами”, - сообщают в бюро.
Только по одному из эпизодов противоправной деятельности убытки банка достигли вышеуказанной суммы.
Чтобы скрыть противоправное происхождение денег, за пять лет заключили к основному кредитному соглашению более сотни дополнительных соглашений, позволивших повысить заемщику кредитный лимит. В то время как финучреждение не получило ни одного ликвидного залога.
Бывших высокопоставленных чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК “Участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией”, а также ст. 191 УК “Расход чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением”.
В случае доказательства вины — им грозит до 12 лет заключения.
Ранее мы писали о систематических нарушениях по делу банка “Финансы и Кредит” украинского бизнесмена Константина Жеваго.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
22:00 14 февраля
21:45 14 февраля
15:30 14 февраля
15:00 14 февраля
14:30 14 февраля
13:30 14 февраля
13:00 14 февраля
12:30 14 февраля
12:20 14 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[23:14 14 февраля]
[11:44 14 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.