Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который маскировался под общественные организации, сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области.
Деятельность центра возглавили два сорокалетние жителя Донецка, которые имели экономическое образование, раньше к уголовной ответственности не привлекались.
Все шесть офисов конвертационного центра располагались в городе Донецке и действовали под видом общественных организаций. С целью конспирации фиктивные фирмы регистрировались на территории не только Донецкой, а и Луганской и Одесской областей. В состав о центра в разное время входило до двадцати активных участников — бухгалтеров, курьеров и охранников.
Клиентами группировки были руководители реально действующих предприятий из разных регионов Украины. Денежные потоки направлялись ими через счета свыше десяти фиктивных предприятий — летнее обращение средств на счетах конвертационного центра составлял свыше 150 миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту проживания “конвертаторов” налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 10 предприятий с признаками фиктивности, в том числе и офшорных иностранных, и 605 тысяч гривен денежной наличностью.
Наложен арест на десять текущих счетов, задействованных в нелегальных операциях, — арестовано больше 100 тысяч гривен.
Руководители конвертационого центра задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию средств, полученных преступным путем. Ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
17:00 25 апреля
16:45 25 апреля
16:20 25 апреля
16:15 25 апреля
16:00 25 апреля
15:40 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.