Национальный банк Украины в мае оштрафовал Коминбанк на 10,45 млн грн и Мотор-Банк на 10,05 млн грн за ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов и недостаточный финансовый мониторинг операций.
Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, помимо того регулятор наложил штрафы на 1,45 млн грн на банк “Альянс” за несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях на запросы Нацбанка, проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия.
Банк “Конкорд” получил штраф 0,4 млн грн за ненадлежащий риск-ориентированный подход, а Укрэксимбанк 0,2 млн грн за просрочку предоставления информации.
Наконец, как указал НБУ, банк “Львов” получил письменное предостережение за проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия и нарушениями в информировании о подозрительной деятельности клиентов.
Что скажете, Аноним?
13:30 28 апреля
12:00 28 апреля
11:30 28 апреля
11:00 28 апреля
10:30 28 апреля
10:00 28 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:00 28 апреля]
[10:05 28 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.