Государственная фискальная служба выявила махинации на 260 млн гривен в нефтегазовой компании

Фискальная служба выявила нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи нефти и природного газа. Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

По данным ГФС, в течение 2014-2015 годов нарушители документально, без фактического проведения, оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено, на сумму 259,9 млн грн.

“В дальнейшем эти средства были легализованы путем перечисления на расчетный счет другого предприятия под видом возвратной финансовой помощи”, — отмечается в сообщении.

По факту нарушения работниками налоговой милиции Центрального офиса в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч.3 ст.209 УК Украины (отмывание доходов в особо крупном размере).