Кабинет министров и Национальный банк Украины определили пути противодействия финансированию терроризма и легализации полученных преступным путем доходов в 2009 году. Об этом говорится в сообщении управления по связям со СМИ секретариата Кабмина.
На заседании 10 декабря правительство утвердило план мер по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на 2009 год. Целью утвержденных мер является усовершенствование системы противодействия финансовым преступлениям и внедрение рекомендаций международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) по борьбе с финансированием терроризма.
Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием “грязных” денег.
В марте 2005 года FATF решила продлить до июня 2005 года усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием “грязных” денег.
В феврале 2004 года FATF исключила Украину из “черного списка” стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Членами FATF являются более тридцати стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.
Что скажете, Аноним?
12:00 26 апреля
11:55 26 апреля
11:50 26 апреля
11:30 26 апреля
11:20 26 апреля
11:10 26 апреля
11:00 26 апреля
10:50 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.