Кабинет министров и Национальный банк Украины определили пути противодействия финансированию терроризма и легализации полученных преступным путем доходов в 2009 году. Об этом говорится в сообщении управления по связям со СМИ секретариата Кабмина.
На заседании 10 декабря правительство утвердило план мер по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на 2009 год. Целью утвержденных мер является усовершенствование системы противодействия финансовым преступлениям и внедрение рекомендаций международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) по борьбе с финансированием терроризма.
Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием “грязных” денег.
В марте 2005 года FATF решила продлить до июня 2005 года усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием “грязных” денег.
В феврале 2004 года FATF исключила Украину из “черного списка” стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Членами FATF являются более тридцати стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.