Депутаты отказались ужесточить финмониторинг

Напомним, что закон разработан правительством и поступил в парламент совсем недавно. Он был внесен в повестку дня по ускоренной процедуре, без рассмотрения профильными комитетами (коих в данном случае было целых семь). Это и стало причиной отправки документа на доработку.

Глава комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Николай Джига (Партия регионов) заявил, что рассмотрение законопроекта было перенесено не из политических соображений. Дескать, у депутатов возникли замечания к некоторым нормам документа. “Можно было бы принимать законопроект в целом, если бы не было претензий к механизму его реализации. Важно, чтобы этот законопроект не стал временным орудием в руках тоталитарной власти или правительственных чиновников. Информация, попавшая в руки к уполномоченному органу, содержащая детали о каких-то политических противниках, может превратиться в орудия расправы или политического давления”, — сказал первый замглавы социального комитета Верховной Рады регионал Ярослав Сухой.

Напомним, что поправки к закону “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” предусматривали расширение круга агентов финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, риэлторов, операторов почтовой связи (в части перечисления средств), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов и аудиторских фирм, организаторов лотерей и других представителей нефинансовых профессий. Все перечисленные субъекты были не в восторге от таких планов.

Что более важно: правительство предлагало понизить порог суммы финансовых операций — после чего сделка попадает под финмониторинг — в десять раз: с 50 тыс. грн. до 5 тыс. грн. Эта норма вызвала возмущение и тех субъектов, которые уже задействованы в мониторинге, — банков. По мнениюАссоциации украинских банков, снижение планки увеличит количество проверяемых операций втрое.

Светлана КРЮКОВА