В США разоблачили мегааферу

В Соединенных Штатах расследуется крупнейшее преступление, основанное на инсайдерской биржевой торговле. В пятницу по обвинению в мошенничестве были арестованы основатель хедж-фонда Galleon

Group миллиардер Радж Раджаратнам и еще пять высокопоставленных финансистов из других компаний, которые предоставляли ему информацию. Заработав $20 млн., господин Раджаратнам может попасть за решетку до конца своих дней.

По версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, уроженец Шри-Ланки 52-летний Радж Раджаратнам вступил в мошеннический сговор с пятью топ-менеджерами крупных американских корпораций, которые сообщали владельцу Galleon информацию о финансовом положении своих компаний, в частности об их квартальных доходах, до официального оглашения. Это помогло бизнесмену с 2006 г. по 2009 г. заработать не менее $20 млн., играя на росте и падении курсов акций 12 компаний, в их числе поисковая система Google, сеть отелей Hilton и компьютерная корпорация AMD.

Всего под управлением Galleon находится капитал на сумму $7 млрд., а личное состояние господина Раджаратнама оценивается журналом “Форбс” в $1,3 млрд., что позволяет считать его самым богатым выходцем из Шри-Ланки. Если обвинению удастся доказать наличие инсайдерской схемы в зарабатывании $20 млн., миллиардеру грозит пожизненное заключение.

Вместе с господином Раджаратнамом задержаны еще пять финансистов высокого ранга: старший вице-президент компании IBM Роберт Моффэт, менеджеры инвестфонда New Castle (бывшее подразделение обанкротившегося банка Bear Sterns) Даниэле Кьези и Марк Курланд, директор по инвестициям корпорации Intel Раджив Гоэл, а также директор консалтинговой фирмы McKinsey & Co Анил Кумар.

“Это дело должно стать пробуждающим звонком для Уолл-стрит. Оно продемонстрирует, что мы принялись расследовать инсайдерско-торговые сговоры белых воротничков с помощью точно таких же мощных следственных методов, которые успешно применяются против мафиозных и наркокартелей. Теперь владельцы хедж-фондов, незаконно получающие конфиденциальную информацию, знают, что мы можем слушать”, — заявил на пресс-конференции прокурор Прит Бхарара.

Правоохранительные органы США начали расследовать дело с конца 2007 г. Для сбора улик против подозреваемых они с помощью сотрудника Galleon установили прослушку телефонов основных подозреваемых. Один из участников инсайдерской схемы согласился сотрудничать со следствием и помог разоблачить остальных сообщников Раджа Раджаратнама.

По признанию правоохранителей, такой непопулярный метод, как прослушка телефонов, в расследовании подобных дел применялся впервые. Его использование обосновано важностью борьбы с инсайдерскими схемами в биржевой торговле. Раскрытие таких преступлений вселит во многих мошенников страх наказания, а также снизит социальную напряженность в период кризиса.

Денис ЗАКИЯНОВ