Месси, Джеки Чан и другие. Самые интересные фигуранты Панамского архива

Публикация панамских документов, безусловно, стала главным мировым медийным событием и, похоже, останется им еще надолго. Беспрецедентно большой объем информации приводит к тому, что некоторые “герои” архива остаются обделенными вниманием. И если к истории ближайшего окружения президента России Владимира Путина многие были в целом готовы, то некоторые люди в Панамском архиве вызывают удивление. Slon Magazine делает обзор интересных фигурантов.

Лионель Месси

Из документов Mossack Fonseca следует, что знаменитый футболист “Барселоны” и его отец Хорхе Орасио Месси, выступающий агентом спортсмена, являются владельцами компании Mega Star Enterprises, зарегистрированной в Панаме. Первое упоминание о компании в электронной переписке Mossack Fonseca датируется 13 июня 2013 года, а имена Месси появляются в документах 23 июня 2013 года. Подпись Лионеля Месси стоит как минимум под одним документом, доказывающим его право собственности на Mega Star Enterprises, а с декабря 2015 года владельцем компании является его отец.

Против Лионеля и Хорхе Месси уже было выдвинуто обвинение в неуплате налогов с прибыли на сумму $6,5 млн с 2007 по 2009 год. Следствие считает, что Месси передавал авторские права на свое изображение (один из важных источников доходов спортивных звезд) компаниям в Белизе и Уругвае с целью уклонения от декларирования доходов по сделкам со спонсорами в Испании. Обвиняющая сторона требует 22 месяца тюрьмы для обоих ответчиков. Начало суда по этому делу запланировано на 31 мая.

Сигмюндюр Гюннлёйгссон

Премьер Исландии два года владел 50% акций основанной в 2007 году на Британских Виргинских островах компании Wintris Inc., которая управляла его инвестициями. Затем он продал свою долю второй совладелице, собственной жене, за 1 доллар. Wintris держала облигации на сумму $4 млн в трех крупнейших исландских банках. Когда после финансового кризиса 2008 года банки рухнули, Гюннлёйгссон публично выступил против помощи иностранным кредиторам этих банков — эта позиция позволила ему быть избранным в парламент Исландии в 2009 году. Гюннлёйгссон, однако, скрыл свое отношение к Wintris: после 2013 года, став премьер-министром, он не просто не упоминал, но прямо отрицал, что когда-либо владел офшорной компанией.

Дэвид Кэмерон и Сигмюндюр Гюннлёйгссон

Sigtryggur Johannsson / Reuters

Скандал, разразившийся в Исландии после обнародования информации ICIJ, связан не только с фактом владения Гюннлёйгссоном офшорной компании, но и с его публичной позицией. Сам политик многократно заявлял, что его правительство будет бороться с теми, кто уводит деньги в офшоры. В интервью журналистам ICIJ, предшествовавшем публикации информации из Mossack Fonseca, премьер-министр сказал, что не скрывал правды о своих активах. После прямого вопроса о компании Wintris Гюннлёйгссон отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

В материалах ICIJ есть данные и о других высокопоставленных исландских политиках — министре внутренних дел Олофе Нордале и министре финансов Бьярни Бенедиктссоне. Бенедиктссону и Гюннлёйгссону предстоят слушания в парламенте по вопросу об их офшорных активах.

Кофи Анан

Бывший Генеральный секретарь ООН засветился в расследовании ICIJ через своего единственного сына. Кохо Аннан был директором самоанской компании Sapphire Holding Ltd., через которую купил квартиру в центре Лондона за $500 тысяч в 2003 году. Кроме того, он был директором и совладельцем еще двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в 2002 году. Адвокат Кохо Аннана подчеркнул, что любые активы и счета сына бывшего Генсекретаря ООН связаны “с обычными, легальными задачами по управлению семейными делами и бизнесом”.

Кофи Аннан

Denis Balibouse / Reuters

Джеки Чан

Согласно ICIJ, киноактер имеетпо крайней мере шесть компаний, управляемых через юридическую фирму в Панаме. При этом в расследовании отмечается, что указаний на то, что Чан использует свои офшорные компании для нелегальных целей, нет, как и в случае со многими другими клиентами Mossack Fonseca.

Дэвид Кэмерон

Иан Кэмерон, трейдер, инвестор и мультимиллионер, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, был причастен к созданию инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc. в Панаме в 1982 году. Документы Mossack Fonseca говорят о том, что Blairmore Holdings Inc. использовала ее услуги для уклонения от уплаты налогов. Официально директором фонда Кэмерон являлся с 1989 года до своей смерти в 2010 году. В рекламном проспекте для инвесторов от 2006 года говорится, что, согласно намерениям руководителей, фонд должен управляться так, чтобы он не был резидентом Великобритании и, соответственно, не попадал под действие ее законов о налогообложении. До 2006 года большинство акций фонда были “акциями на предъявителя”, чей владелец не регистрируется — им может быть любой человек, которому они физически принадлежат. В 1998 году фонд оценивался в $20 млн.

Дэвид Кэмерон выступает против офшоров и в мае собирается принять в Лондоне антикоррупционный саммит, разрабатывающий законодательство, которое должно покончить с деятельностью британских “налоговых убежищ”. Дать комментарий для Guardian о найденной в документах Mossack Fonseca информации об офшоре своего отца Кэмерон отказался.

Си Цзиньпин

65-летний зять (муж старшей сестры) китайского лидера Си Цзиньпина Дэн Цзягуй является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах, — Best Effect Enterprises Ltd и Wealth Ming International Limited. Для каких целей использовались эти компании, из опубликованных журналистами материалов неясно, однако любопытно, что они были зарегистрированы после того, как Си Цзиньпин был избран заместителем председателя КНР (2008 год). При этом отмечается, что к моменту, когда Си стал главой государства, компании его зятя не вели активной деятельности.

Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань, Джеки Чан, Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме в Лондоне

Heathcliff O'Malley / Reuters

Это уже не первый скандал с офшорными структурами Дэна Цзягуя — в 2012 году агентство Bloomberg сообщало, что активы зятя лидера КНР насчитывают сотни миллионов долларов в виде объектов недвижимости и ценных бумаг. В 2014 году ICIJ также писал об офшорных компаниях Дэна Цзягуя и других членов китайской элиты.

Кристина Киршнер

Личный секретарь и помощник бывших президентов Аргентины Нестора Киршнера и Кристины Киршнер, Даниэль Муньос, и его жена оказались связаны с Gold Black Limited, компанией, зарегистрированной в 2010 году на Британских Виргинских островах для инвестиций в недвижимость в США. С самого начала владение Gold Black осуществлялось с помощью “акций на предъявителя”, пока в январе 2015 года Муньос и его жена не стали зарегистрированными акционерами, получив каждый долю 50%. Тогда компания уже была клиентом Mossack Fonseca. Один из руководителей Gold Black, Серхио Тадиско признался в том, что был подставным лицом и пошел на это из-за дружбы с Муньосом.

В 2013 году Муньоса обвинили в помощи в транспортировке мешков с деньгами Нестора Киршнера из Буэнос-Айреса в Санта-Крус. Позже обвинение было снято с Муньоса за неимением достаточных доказательств. Mossack Fonseca однажды уже фигурировала в связи с супругами Киршнер — в 2014 году власти США обвиняли фирму в создании сети компаний в штате Невада, с помощью которых предположительно отмывал деньги Нестор Киршнер.

Башар Асад

Двоюродные братья президента Сирии Башара Асада — Рами и Хафиз Махлуфы, находящиеся под международными санкциями, — заработали состояние благодаря своему родственнику, уверены в ICIJ. Рами официально владеет крупнейшим сотовым оператором Сирии, компанией SyriaTel, однако считается, что его влияние настолько велико, что ни одна иностранная компания в телекоммуникационном и нефтяном секторах не может выйти на сирийский рынок без его согласия. Хафиз до 2014 года занимал высокий пост в гражданской разведке Сирии, его подозревали в давлении на конкурентов брата.

Рами Махлуф использовал офшорные компании, чтобы основать SyriaTel в 2002 году, его структуры и компании его брата имели счета в одном из крупнейших европейских банков, HSBC. Согласно данным, попавшим в прессу, сотрудники Mossack Fonseca с 2011 года в электронной переписке обсуждали обвинения в коррупции и санкции, введенные США против семьи Махлуф. В том же году Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов рекомендовала Mossack Fonseca прекратить связи с компаниями двоюродных братьев Асада.

Халифа Аль Нахайян

Один из богатейших людей мира, президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян тоже делает это. Шейх Халифа является бенефициаром по меньшей мере 30 компаний с Британских Виргинских островов, дела которых вела Mossack Fonseca. Через свои структуры Халифа, в частности, владел коммерческой и жилой недвижимостью в престижных лондонских районах Мейфэр и Кенсингтон стоимостью не менее $1,7 млрд — эти приобретения были сделаны с помощью кредитов лондонского отделения Национального банка Абу-Даби (второй по величине банк ОАЭ) и Королевского банка Шотландии. В качестве акционеров офшорных компаний шейха Халифы фигурируют фирмы, которыми через трастовые структуры владеет Mossack Fonseca, однако конечными выгодоприобретателями остаются президент Объединенных Арабских Эмиратов, а также его жена и дети, отмечает ICIJ.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Согласно расследованию ICIJ, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд использовал кредиты, выданные зарегистрированными на БВО компаниями, — Verse Development Corporation, Inrow Corporation — для приобретения элитных домов в центре Лондона ($34 млн в общей сумме). В его пользовании также находится яхта “Эрга”, названной в честь королевского дворца в Эр-Рияде и зарегистрированная на компанию Crassus Limited (БВО). Люксембургская копания Safason Corporation SPF S.A., с которой, по утверждению ICIJ, недвусмысленно связан король Салман, является акционером вышеуказанных Verse и Inrow. Safason также является единственным акционером еще одной компании, зарегистрированной на БВО, — Park Property Limited, чьи бумаги хранились в королевском дворце.

Ира СОЛОМОНОВА, Анастасия ЗЫРЯНОВА