Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе Запорожья выявили и ликвидировали конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Налоговой в Запорожской области.
Согласно сообщению, установлено, что через счета ликвидированного центра было конвертировано более 40 млн. гривен.
При проведении оперативных мероприятий установлено, что в период 2003 — 2007 годов 31-летний житель Запорожья, используя доверенность частного предпринимателя, уклонялся от уплаты налогов путем конвертирования безналичных средств в наличные, предоставлял услуги другим предприятиям по формированию расходов путем выдачи поддельных фиктивных накладных.
Подозреваемого задержали в январе возле отделения входящего в группу мелких банка “Металлург” (Запорожье) после обналичивания им 0,8 млн. гривен.
Во время обыска на квартире мужчины обнаружены печати фиктивных предприятий и бухгалтерская документация.
В отношении задержанного прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшее фактическое недополучение бюджетом средств в особо крупных размерах).
По материалам дела в бюджет доначислено 1,2 млн. гривен.
Также подозреваемый дал согласие на зачисление изъятых у него наличных 0,8 млн. гривен в бюджет в счет возмещения нанесенного государству ущерба.
Следствие продолжается.
Что скажете, Аноним?
11:00 19 апреля
10:30 19 апреля
10:10 19 апреля
10:00 19 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:20 19 апреля]
[08:00 19 апреля]
[07:40 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.