В Полтавской области разоблачили масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

В ходе расследования дела в отношении государственной измены экснардепа Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

“Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата — родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Среди выявленного имущества — гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине”, — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. “В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины”, — отметили правоохранители.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.