К украинским правоохранителям обратилась окружная прокуратура Варшавы. Ей понадобилась помощь в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП “Спецтехноэкспорт”, которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает Украинская правда.
Соответствующее обращение было подано в январе 2018 года. Как сообщается, третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве.
По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.
Владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.
“Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в “Укрэксимбанке” и использовался государственным предприятием “Спецтехноэкспорт”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.
Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.
Что скажете, Аноним?
16:45 25 апреля
16:20 25 апреля
16:15 25 апреля
16:00 25 апреля
15:40 25 апреля
15:15 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.