В Донецке ликвидирован конвертационный центр Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем, передает РБК-Украина.
Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн. грн. в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн. наличными.
Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на двенадцать расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.
Что скажете, Аноним?
12:20 19 апреля
12:15 19 апреля
12:10 19 апреля
12:00 19 апреля
11:50 19 апреля
11:40 19 апреля
11:20 19 апреля
11:00 19 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:55 19 апреля]
[08:20 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.