В Днепропетровске Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с органами прокуратуры разоблачила конвертационный центр, который работал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Днепропетровской области от 17 июля.
За 2008-09 годы в “теневой оборот” злоумышленники перевели более 500 млн. гривен.
“В ходе спецоперации с участием бойцов “Альфы” задержан участник конвертационного центра, во время попытки незаконно снять с банковского счета наличные в сумме 800 тыс. гривен. В результате проверок в банке, офисах и транспорте, которые злоумышленники использовали для осуществление противоправной деятельности, выявлены и изъяты деньги, в сумме около 1 млн. гривен, печати, финансовую документацию, компьютерную технику. В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 ч. 2 (служебный подлог).
Что скажете, Аноним?
19:00 07 мая
18:50 07 мая
18:10 07 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:00 08 мая]
Як російська агресія змушує зміцнювати систему безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
[07:40 08 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.