В государственной налоговой службе разъяснили, какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.
Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн.), при наличии одного или больше следующих признаков:
Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (п. 1 ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
21:10 19 марта
19:20 19 марта
19:00 19 марта
18:45 19 марта
17:00 19 марта
16:50 19 марта
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[21:29 19 марта]
[19:37 19 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.