Украинские трейдеры заплатят США 52 млн долларов за снятие обвинений в мошенничестве

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс. для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации. Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно пресс-релизу американского регулятора, соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 года, оно еще должно быть одобрено судом.

Помимо этого, в документе сообщается, что ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией “Джаспэн Кэпитал Партнерс” (Jaspen Capital Partnerts) и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda Ltd. (связанная с группой “Конкорд Капитал”) — $4,2 млн, французской Guibor S. A. — $4,2 млн, французской Omega 26 Investments Ltd. — $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific S. A., Ocean Prime, Inc. и трейдером Давидом Армаряном — всего $10 млн. Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить около $52 млн.

Кроме того, Комиссия в марте 2016 года, подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. SEC намерена продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Как сообщалось, SEC в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Как сообщается в иске, обвиняемые реализовали международную мошенническую схему, взламывая серверы как минимум двух новостных служб и получая нечестным путем конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов.

Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и таким образом получили около $100 млн незаконного дохода.

Макаров (ранее работал в “Феникс Капитале”) в указанной мошеннической схеме получил около $80 тыс. незаконного дохода. Его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и компании Concorde Bermuda.

Относительно инвесткомпании Concorde Bermuda указано, что она также была подключена к мошеннической схеме, в результате получила $3,6 млн нечестной прибыли. Кроме того, компания переводила деньги Jaspen Capital Partners.

Супранонок является CEO инвесткомпании Jaspen Capital Partners, владеет 30% ее акций.

Кроме того, согласно иску комиссии, он также ранее возглавлял продажи в инвесткомпании “Феникс Капитал”, где работал и Макаров.

С помощью мошеннической схемы в результате торгов через счета Супранонок и Jaspen Capital Partners нечестным путем получено около $25 млн дохода.