Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по отмыванию денег

[15:50 28 августа 2020 года ]

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с “частично соответствует” до “высокой степени соответствия”.

“Moneyval отмечает прогресс Украины по двум ключевым направлениям: совершенствование уголовно-правовых положений относительно преступлений по финансированию терроризма; усиление санкций для финансовых учреждений и других субъектов хозяйствования за невыполнение законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма”, — сообщает пресс-служба Совета Европы.

Благодаря этим положительным изменением рейтинг Украины был повышен, однако комитет не удовлетворил запрос страны о повышении рейтинговых показателей по четырем другим направлениям — финансовым санкциям, связанным с терроризмом, финансовым санкциям, связанным с нераспространением отмывания денег, регуляторной базе и контролю профессиональной деятельности, не связанной с финансами, а также ведению национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

“В целом на сегодняшний день Украина полностью соблюдает 11 из 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), составляющих международный стандарт. Украина сохраняет незначительные недостатки в выполнении еще 22 рекомендаций, в которых она была признана “в значительной степени соответствующей”, и более масштабные недостатки в оставшихся шести, в которых она была оценена как “частично соответствующая”, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что из-за значительного количества недостатков, выявленных в нескольких ключевых сферах, Украина отчитывается перед Moneyval по усиленной процедуре дальнейшего наблюдения.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.