Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Сеть аптек АНЦ попала в скандал с отмыванием денег через страховую Андрея Штафинского

[18:50 19 апреля 2021 года ]

Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании “Украинский Страховой Стандарт”, подконтрольной главному “мойщику” страхового рынка Андрею Штафинскому.

По информации СМИ, через СК “Украинский Страховой Стандарт” уже больше года прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен”. Деньги заводятся в компанию под видом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Андрей Штафинский, после конвертируются в кэш.

“Обналом” в этой схеме занимается партнер Штафинского Федор Шевченко — финансовый аферист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Федор Шевченко обналичивает средства через электронные деньги (платежная система Глобалмани) с участием компании ООО “МаниПей” — через эту компанию загружают большое количество кэша, дальше разбрасывают по пачке паспортов.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.