Рада запретила россиянам возглавлять банки и страховые компании в Украине

Верховная Рада одобрила в целом законопроект 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил народный депутат от фракции “Голос”, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Соответствующий проект закона поддержали 316 нардепов.

Как отмечает Железняк, закон в частности предусматривает:

•     недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
•     расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, связанная с ней;
•     установление долга для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Также, по его словам, были поддержаны правки, сократившие срок статуса “политически значимых лиц” (ПЭП) с пожизненного до трех лет после должности.

В то же время убрали правку, которая предполагала, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).