Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в августе 2021 года применял меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям.
В частности, к АО “РВС Банк” — применено письменное предостережение за нарушение сроков осуществления оценки уровня риска клиента, а также ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.
К ЧО “Ломбард Бычков и Шешуков” — письменное предостережение за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос Национального банка информации, копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление регулятору отчетности по вопросам финансового мониторинга.
К ЧО “Ломбард “Касса” с участием ООО “Параиба” и компания” — письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности уведомлять специально уполномоченный орган относительно сведений о субъекте первичного финансового мониторинга в установленном порядке.
К ООО “Гроуф Капитал Факторинг” — письменное предостережение за нарушение срока предоставления отчетности по вопросам финансового мониторинга.
И к ООО “Финансовая Компания “Украинский Капитал” и ООО “Альтерра Финанс” — письменные предостережения за непредоставление на запрос Национального банка информации копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, а также нарушение срока предоставления отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Что скажете, Аноним?
18:30 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.