Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов клиентов-наркоторговцев

Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что блокировка произошла в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта — сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, — отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.