НОВОСТЬ

Более пятидесяти банков проводят валютные махинации

[12:22 27 февраля 2009 года ]

Незаконной конвертацией денежных средств занимается более пятидесяти украинских банковских учреждений, сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

“Мы установили свыше 50 банков и их филиалов, которые были задействованы в незаконной конвертации денежных средств. В целом, валютные средства перечислялись на счета некоторых банков Латвии, Литвы, Кипра и Киргизстана”, — указывается в пресс-релизе.

Согласно ему, на базе банковских учреждений созданы наиболее мощные постоянно действующие каналы по выведению валютных средств сомнительного происхождения за пределы Украины.

По данным ГНАУ, в 2008 году по схемам, связанным с расчетами за импорт продукции без ввоза из-за рубежа, перечислено 2,7 млрд. долларов. По схемам возвращения портфельных и прямых инвестиций в прошлом году перечислено 4,6 млрд долларов, тогда как покупки валюты для формирования открытой валютной позиции — 9,8 млрд долларов (из них 7,5 млрд долларов — в IV квартале 2008 года).

В целом, согласно пресс-релизу, в течение прошлого года для незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти 17,5 млрд долларов.

Согласно пресс-релизу, ГНАУ готова содействовать Нацбанку Украины в вопросе контроля за валютными операциями. “На сегодня ГНАУ не принимает участия в контроле за покупкой валюты, что дает возможность выводить валюту за границу под сомнительные финансовые операции”, — подчеркивается в пресс-релизе.

Помимо того, по данным налоговой, в 2008 году разоблачено 100 “конвертационных” центров (в январе-феврале-2009 — восемь) и прекращена деятельность 520 фиктивных субъектов хозяйствования. Общее обращение незаконно конвертированных средств в прошлом году составило свыше 5 млрд грн, отмечено в пресс-релизе.

“Мы владеем информацией о более чем трех тысячах предприятий, которые пользовались услугами конвертационных центров. И эта информация будет принята к сведению нашими ревизорами во время осуществления проверок”, — резюмируется в пресс-релизе.