Налоговая хочет отслеживать работу крупнейших ФПГ

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена отслеживать деятельность 16 крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) страны, объединяющих 4,654 тыс. предприятий. Такая информация обнародована в издании “Бизнес”, передает “Интерфакс-Украина”.

По его данным, в начале текущего года ГНСУ разослала своим региональным органам письмо №479/7/20-4317 “О представлении информации относительно ФПГ”, которым предписывается отслеживать схемы минимизации налогов; факты бестоварных операций; факты отмывания доходов, полученных преступным путем; схемы прохождения средств через рисковые предприятия; сомнительные финансовые операции, в т.ч. на рынке ценных бумаг.

Как отмечает “Бизнес”, к приказу ГНСУ прилагается реестр ФПГ и входящих в них компаний. В списке фигурируют: “Приват” (1089 компаний), “СКМ” (809 компаний), “Укрпроминвест” (348 компаний), “ИСД” (342 компаний), “Финансы и Кредит” (314 компаний), агрохолдинг “Авангард” (307 компаний), “Интерпайп” (242 компании), “Континиум” (224 компании), “Энегетический стандарт” (196 компаний), Group DF (172 компании), УИГ (136 компаний), “Донецксталь (Энерго)” (114 компаний), “Смарт Групп” (105 компаний), ТАС (70 компаний), “Укрподшипник” (63 компании), “ЛУКОЙЛ” (28 компаний).

“По версии ГНСУ, из 16 ФПГ шесть не имеют среди участников нерезидентов. То есть, по логике приказа №206, они являются ФПГ национального значения (в том числе Group DF (!), ИСД (!))”, — отмечает издание.

По данным “Бизнеса”, изначально список ФПГ включал до 130 позиций, однако, в итоге, ГНСУ ограничилась лишь крупнейшими.