На Днепропетровщине ликвидирован конвертационный центр

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Днепропетровской обл. разоблачили и прекратили деятельность преступной организации, участники которой в течение 2007-2010 гг. обеспечивали деятельность конвертационного центра путем фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП Министерства внутренних дел, передает РБК-Украина.

Установлено, что участники организации создали ряд фиктивных предприятий, счета которых использовались для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. Через банковские счета конвертационного центра было переведено 84 млн 635 тыс. грн.

Против фигурантов прокуратурой Днепропетровской обл. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.