Rambler's Top100
НОВОСТЬ

НБУ внес изменения в финмониторинг

[08:30 02 апреля 2016 года ]

Национальный банк Украины внес изменения в отдельные нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, говорится в постановлении правления НБУ № 204 от 30 марта. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.

Указанным постановлением внесены изменения в отчет по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга, на основании которых НБУ осуществляет оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части получения дополнительных данных от банков.

Регулятор отмечает, что изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в НБУ риск-ориентированных инструментов выездного и безвыездного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.