ПАРТНЁРЫ
Национальный банк Украины внес изменения в отдельные нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, говорится в постановлении правления НБУ № 204 от 30 марта. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.
Указанным постановлением внесены изменения в отчет по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга, на основании которых НБУ осуществляет оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части получения дополнительных данных от банков.
Регулятор отмечает, что изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в НБУ риск-ориентированных инструментов выездного и безвыездного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Что скажете, Аноним?
12:10 30 июня
11:30 30 июня
11:00 30 июня
10:20 30 июня
10:10 30 июня
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[10:40 30 июня]
[07:00 30 июня]
[14:00 29 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
