Национальный банк Украины внес изменения в отдельные нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, говорится в постановлении правления НБУ № 204 от 30 марта. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.
Указанным постановлением внесены изменения в отчет по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга, на основании которых НБУ осуществляет оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части получения дополнительных данных от банков.
Регулятор отмечает, что изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в НБУ риск-ориентированных инструментов выездного и безвыездного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Что скажете, Аноним?
17:30 28 марта
17:00 28 марта
16:45 28 марта
16:30 28 марта
16:15 28 марта
16:00 28 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[10:45 28 марта]
Суцільна зона враження у бомби ФАБ-3000 — 35 метрів. Зона важких контузій та руйнувань — 150 метрів.
[10:25 28 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.