Национальный банк Украины уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (СIТ-компаний). Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, Национальный банк:
● уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц;
● определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки СIТ-компании;
● определил срок предоставления Национальным банком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов;
● урегулировал другие вопросы, возникавшие при практической реализации процедуры проверок СIТ-компаний.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением gравления Национального банка Украины от 22 декабря 2018 года №151 “Об утверждении изменений к положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации”.
Документ вступает в силу с 11 января 2019 года.
Нацбанк также утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.
С целью повышения прозрачности и надзора за деятельностью CIT-компаний Национальный банк будет публиковать этот график ежегодно.
Так, в 2019 году Национальный банк проверит шесть CIT-компаний. Сейчас лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации сейчас получило девять юридических лиц.
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.