НБУ упростил раскрытие банковской тайны

Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”. Соответствующие изменения утверждены постановлением Национального банка №13 от 31 января, передает  БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Этим законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения, в частности, в статью 62 закона “О банках и банковской деятельности”, предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.

Государственные органы, определенные в пунктах 3,3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины “О банках и банковской деятельности” могут получить на письменный запрос без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета открыты в других банках.

Речь идет об органах прокуратуры, Службе безопасности Украины, Государственном бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Антимонопольном комитете. Они смогут получать доступ к информации по счетам конкретного юридического лица или физического лица — субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени по их письменному требованию.

При этом НАБУ по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, по письменному требованию может получать доступ к информации по счетам, вкладам, сделкам, операциям конкретного юридического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

С этой целью Национальный банк упорядочил нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года №267, в соответствии с законодательством.