Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, при которых банки могут отказать в проведении валютной операции. Об этом говорится в опубликованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях.
Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, которые предусматривают увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк имеет право отказать в проведении валютной операции.
Регулятор добавил еще два новых индикатора: превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга) и фиксация на протяжении года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка свыше 50% предоплаты по операциям импорта товаров.
Помимо того остаются в силе такие факторы как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 14 июня
12:45 14 июня
12:30 14 июня
12:00 14 июня
10:30 14 июня
10:00 14 июня
09:30 14 июня
09:00 14 июня
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:48 14 июня]
[11:15 14 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.