НБУ работает с регуляторами ЕС и США для минимизации блокировок украинских клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) просит финансовых регуляторов ЕС и США официально разъяснить особенности работы тамошних финансовых учреждений с украинскими клиентами, чтобы минимизировать блокирование их операций.

“Прорабатывается возможность обнародования финансовыми регуляторами ЕС и США официального разъяснения для финансовых и платежных учреждений об отсутствии оговорок по работе с украинскими клиентами и перечня официальных источников данных о подконтрольности территорий Украине для проверки статуса клиентов”, — сообщил НБУ в Facebook по итогам встречи с украинскими банками с участием Минэкономики и Минреинтеграции.

Заместитель главы центробанка Алексей Шабан отметил, что Нацбанк отдельно обратился к Европейскому центральному банку и ряду центральных банков стран Европы с просьбой сообщить поднадзорным им банкам и небанковским финучреждениям, что, несмотря на военную агрессию РФ, финсистема Украины работает стабильно и обеспечивает все условия для эффективных переводов.

Помимо того Нацбанк контактирует с Министерством иностранных дел Украины с целью информирования иностранных партнеров о ситуации в нашей стране, в частности в финансовой системе, указывается в публикации.

“Национальный банк уже обратил внимание банков на необходимость усиления коммуникации с иностранными коллегами. Надо активнее объяснять им особенности ситуации и информировать о доступных возможностях и официальных ресурсах для использования при осуществлении комплаенс-проверок. Мы ожидаем, что усилия украинских банков вместе с проактивными шагами НБУ и других государственных учреждений позволят положительно решить вопрос”, — отметил Шабан.

Среди других инициатив по снижению риска блокировки платежей международными банками — разработка единого подхода к заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений с указанием информации о статусе территории клиента.

“Предлагается расширить реквизиты SWIFT-сообщений о переводе средств, в частности для внесения украинскими банками информации о статусе территории своего клиента, и распространение такой практики среди всех финансовых учреждений”, — говорится в сообщении украинского регулятора.

Участники встреч договорились совместно наработать единый подход к корректному заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений и четкие указания и рекомендации с примерами оформления.

Как сообщалось, американский Mercury Bank внес изменения в свою политику и перестал обслуживать счета юридических лиц, чьи основатели находятся в Украине. Украинские клиенты имели полный доступ к своим счетам до 6 августа, а уже 13 числа они были закрыты.

В первой декаде августа Нацбанк разослал украинским банкам письмо, в котором рекомендовал им способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных в частично оккупированных РФ областях Украины.