Национальный банк Украины в 2022 году впервые проведет секторальную оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщила начальник управления регулирования финмониторинга департамента финмониторинга НБУ Ирина Пряженцева в ходе интегрированной панельной дискуссии “Финансовый мониторинг 2021”, передает Интерфакс-Украина.
“Очередная национальная оценка рисков должна состояться уже в следующем году. На этот раз в ее пределах Нацбанк осуществит секторальную оценку рисков как банковского, так и небанковского финсектора. Небанковские финучреждения должны будут учитывать результаты оценки в собственных процедурах по финмониторингу”, — отметила Пряженцева.
Как сообщалось, согласно закону №79-ых “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” (”о сплит”) от 12 сентября 2019 года, НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых , финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг
Что скажете, Аноним?
19:00 23 апреля
18:55 23 апреля
18:40 23 апреля
18:30 23 апреля
18:20 23 апреля
18:10 23 апреля
17:50 23 апреля
17:40 23 апреля
17:25 23 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:30 23 апреля]
[18:20 23 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.