С этого понедельника, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ. Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228, оказавшемся в распоряжении “Страны”.
Согласно этому документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:
По интернет-проплатам НБУ запросил детальную информацию с номерами карточных счетов, с которых будут происходить платежи, а также с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки/магазина, количеством проплат, всех сумм. Причем, в разрезе всех карт — как карточек, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. У украинских банков, обслуживающих интернет-торговцев, есть информация обо всех.
В тоже время НБУ не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), по которым информация и так автоматически уходит в Госфинмониторинг, как требует действующее законодательство. А обо всех без исключения — на любую сумму.
Что Нацбанк не указал в своем письме №25-0005/38228 — это с какой целью собирает все эти данные. Можно лишь предполагать, что цели связаны с финансовым мониторингом, поскольку вышеупомянутое письмо №25-0005/38228 подписано директором Департамента финансового мониторинга НБУ Анной Липской.
В банковской среде сейчас обсуждается три версии на этот счет: кто-то думает, что НБУ будет жестче проверять платежную дисциплину торговцев (правильность присвоения MCC-кодов), как было с игорным бизнесом, кто-то полагает, что информацию собирают для силовых органов, кто-то — для налоговой.
Возможно, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу.
Что скажете, Аноним?
11:50 29 марта
11:40 29 марта
11:30 29 марта
11:00 29 марта
10:50 29 марта
10:30 29 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[11:30 29 марта]
Що спричинило “шоколадну” кризу в західній Африці та що буде з цінами?
[10:55 29 марта]
[08:20 29 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.