Национальный банк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Это будет способствовать предотвращению совершения банками нарушений требований законодательства, повышению ответственности за их невыполнение или ненадлежащее исполнение, а также действенности меры воздействия, его сдерживающего характера с целью изменения подхода к надлежащей организации работы банка, функционирования надлежащей системы управления рисками”, — пояснили в НБУ.
Так, выделено применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере НДП/ФТ:
Также пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере ПИК/ФТ:
Кроме того, пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере валютного законодательства, а именно:
Приведенные изменения вступают в силу с 24 июня.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
21:40 13 марта
17:30 13 марта
16:50 13 марта
16:30 13 марта
16:15 13 марта
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[19:07 13 марта]
[17:46 13 марта]
[15:47 13 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.