Национальный банк Украины оштрафовал “Правэкс Банк” на 200 тыс. грн за несовершение банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
“Правэкс-Банк” основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:30 01 июля
13:00 01 июля
12:30 01 июля
12:20 01 июля
12:00 01 июля
11:00 01 июля
10:30 01 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[13:49 01 июля]
[10:40 01 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.