Национальный банк Украины оштрафовал “Правэкс Банк” на 200 тыс. грн за несовершение банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
“Правэкс-Банк” основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).
Что скажете, Аноним?
16:15 30 апреля
16:00 30 апреля
15:45 30 апреля
15:30 30 апреля
15:15 30 апреля
14:30 30 апреля
14:00 30 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[07:40 30 апреля]
Фонд госимущества выставил на приватизацию Лохвицкий спиртовой комбинат в Полтавской области.
[07:20 30 апреля]
[17:40 29 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.