Национальный банк Украины оштрафовал “Правэкс Банк” на 200 тыс. грн за несовершение банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
“Правэкс-Банк” основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).