Национальный банк Украины оштрафовал АО “ОТР Банк” 7,14 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
НБУ сообщает, что в период с марта 2017 года по июнь 2018 года банк провел перечисление средств клиентов согласно договорам на услуги инкассации на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.
В дальнейшем эти средства доставлялись наличными к финансовым учреждениям и использовались для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию.
“Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в том числе, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность”, — заявляет Нацбанк.
При этом “OTP Банк” не проверял суть этих финансовых операций, сообщает НБУ. НБУ обвинил “ОТР Банк” в ненадлежащем управлении рисками. Также Нацбанк применил письменное предостережение к “ОТР Банку”.
“ОТР Банк” принадлежит венгерскому OTP Bank, который купил украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.
Что скажете, Аноним?
19:00 07 мая
18:50 07 мая
18:10 07 мая
17:50 07 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:30 07 мая]
[17:00 07 мая]
В Большом Кремлевском дворце состоялась пятая по счету инаугурация Владимира Путина.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.