Национальный банк Украины оштрафовал АО “ОТР Банк” 7,14 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
НБУ сообщает, что в период с марта 2017 года по июнь 2018 года банк провел перечисление средств клиентов согласно договорам на услуги инкассации на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.
В дальнейшем эти средства доставлялись наличными к финансовым учреждениям и использовались для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию.
“Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в том числе, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность”, — заявляет Нацбанк.
При этом “OTP Банк” не проверял суть этих финансовых операций, сообщает НБУ. НБУ обвинил “ОТР Банк” в ненадлежащем управлении рисками. Также Нацбанк применил письменное предостережение к “ОТР Банку”.
“ОТР Банк” принадлежит венгерскому OTP Bank, который купил украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
15:40 02 июля
14:30 02 июля
13:30 02 июля
12:20 02 июля
12:00 02 июля
11:00 02 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[07:00 02 июля]
[07:00 02 июля]
[16:42 01 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.