Национальный банк Украины оштрафовал АО “ОТР Банк” 7,14 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
НБУ сообщает, что в период с марта 2017 года по июнь 2018 года банк провел перечисление средств клиентов согласно договорам на услуги инкассации на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.
В дальнейшем эти средства доставлялись наличными к финансовым учреждениям и использовались для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию.
“Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в том числе, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность”, — заявляет Нацбанк.
При этом “OTP Банк” не проверял суть этих финансовых операций, сообщает НБУ. НБУ обвинил “ОТР Банк” в ненадлежащем управлении рисками. Также Нацбанк применил письменное предостережение к “ОТР Банку”.
“ОТР Банк” принадлежит венгерскому OTP Bank, который купил украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.