НБУ оштрафовал 18 финансовых компаний за непредставление отчетности

Национальный банк Украины наложил штрафы на 10 финансовых компаний, 7 ломбардов и 1 лизингодателя за несвоевременное представление регулятору отчетности за первый и второй кварталы 2023 года.

Как говорится в сообщении НБУ, штрафы наложены на:

•      ООО “Дживвайп Финанс” (ЕГРПОУ 39294917);
•      ООО “ФК Еврокредит” (ЕГРПОУ 40932411);
•      ООО “ФК Еврофактор” (ЕГРПОУ 38971446);
•      ООО “МПБ Финанс” (ЕГРПОУ 37355066);
•      ООО “Иноме Груп” (ЕГРПОУ 39260233);
•      ООО “Финансовая компания “Октава Финансовая ФИНАНС” (ЕГРПОУ 39628794);
•      ООО “ФК “Тотал Финанс” (ЕГРПОУ 39506632);
•      ООО “Микрофинанс” (ЕГРПОУ 41539960);
•      ООО “Пэйселл” (ЕГРПОУ 41498322);
•      ООО “Орион Финанс” (ЕГРПОУ 43229262);
•      ПО “Ломбард — Каркузаев и компания” (ЕГРПОУ 32076400);
•      ПО “Дила Ломбард — Диасамидзе Давид Шукреевич и Димова Лариса Николаевна” (ЕГРПОУ 30839335);
•      ПО “Ломбард” ООО “Фоксер Продакт” и компания” (ЕГРПОУ 43424624);
•      ПО “Ломбард Фармация и Ко” (ЕГРПОУ 30696541);
•      ПО “Ломбард “Золотой Теленок” ООО “Казначей” и компания” (ЕГРПОУ 36883772);
•      ПО “Ломбард “Ларчик” Кацман Л.В. и компания” (ЕГРПОУ 41687953);
•      ПО “Ломбард №1” ООО “Контракт — Групп” и компания” (ЕГРПОУ 43521651);
•      ООО “Сандора” (ЕГРПОУ 22430008).

Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 22 сентября 2023 года и вступают в силу 25 сентября 2023 года.