Rambler's Top100
НОВОСТЬ

НБУ опроверг, что банки станут блокировать карты из-за снятия наличных чаще 3 раз в месяц

[12:10 08 января 2025 года ]

Вчера многие СМИ сообщили, что украинские банки будут блокировать карты, если снимать с них наличные чаще трех раз в месяц. Новость опубликовал со ссылкой на внутренние рекомендации Нацбанка один из сайтов, после чего на нее сослались многие издания и телеграм-каналы.

Сайт написал, что среди причин, по которым могут заблокировать карту, НБУ назвал “частое снятие наличных, особенно крупных сумм”. Кроме того, как указывалось в публикации, клиентов могли “наказать” за следующие действия:

  • частые наличные кредиты, которые клиент оперативно погашает;
  • доходы не соответствуют финансовому состоянию клиента или значительно превышают средний уровень в регионе;
  • операции могут указывать на легализацию незаконных доходов (неожиданные крупные переводы средств);
  • перевод средств из-за границы, которые человек сразу получает наличными;
  • предоставление доступа к счету третьим лицам, что может говорить о нелегальном использовании счета;
  • большие операции с наличными деньгами, что превышает обычную активность клиента.

По этим причинам карту либо заблокируют, либо запросят дополнительные документы, сообщил сайт. 

В НБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

“Ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций (снятие наличных) нет”, — говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк добавил, что банки применяют “риск-ориентированный подход” и действуют в рамках законодательства.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.