Национальный банк Украины обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, изменениями предусмотрено:
Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время — три месяца — для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.
Национальный банк также актуализировал ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана при работе в условиях карантинных мер и военного положения.
Национальный банк также внес другие изменения в части осуществления надзора. В частности, предусмотрено:
Также детализирован порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
15:00 12 сентября
14:30 12 сентября
14:00 12 сентября
13:35 12 сентября
13:25 12 сентября
13:10 12 сентября
13:00 12 сентября
12:30 12 сентября
12:20 12 сентября
12:10 12 сентября
[22:45 01 августа]
[23:47 22 июля]
[13:20 01 июня]
[07:00 12 сентября]
[15:46 11 сентября]
[11:47 11 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.