Rambler's Top100
НОВОСТЬ

НБУ обжалует отмену штрафа для “дочки” российского Сбербанка на 94 млн гривен

[10:40 27 сентября 2019 года ]

Национальный банк Украины планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 года отменил решение НБУ о применении к “Сбербанку” (Киев), “дочке” одноименного российского госбанка, мер воздействия в виде наложения штрафа на сумму 94,737 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ.

Как сообщалось, в декабре 2018 года НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 94,737 млн грн за период 2015-2017 годов за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта совершения этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

“Сбербанк” (ранее — дочерний банк “Сбербанка России”, до этого — банк “НРБ”) основан в 2001 году. Его единственным собственником является “Сбербанк” (РФ).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года “Сбербанк” с общими активами 63,038 млрд грн занимал 7 место среди 76 банков.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.