Национальный банк Украины планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 года отменил решение НБУ о применении к “Сбербанку” (Киев), “дочке” одноименного российского госбанка, мер воздействия в виде наложения штрафа на сумму 94,737 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ.
Как сообщалось, в декабре 2018 года НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 94,737 млн грн за период 2015-2017 годов за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта совершения этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.
“Сбербанк” (ранее — дочерний банк “Сбербанка России”, до этого — банк “НРБ”) основан в 2001 году. Его единственным собственником является “Сбербанк” (РФ).
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года “Сбербанк” с общими активами 63,038 млрд грн занимал 7 место среди 76 банков.