НАБУ и САП разоблачили схему легализации Насировым взятки на 21 млн. евро

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему легализации бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым более 21 млн евро взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Укринформ.

“НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 гг. председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга”, — говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители сообщили о подозрении близкому лицу экспредседателя ГФС, а также его советнику.

По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

В течение мая 2017 — апреля 2018 гг. это лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника: он “отмыл” 5,5 млн долларов путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

В НАБУ заявили, что принимают меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн. дол. и причастных к этому лиц.

Как сообщалось, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экспредседателя ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн. дол. и более 21 млн. евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего председателя ГФС и его советника было завершено, а 24 мая дело было направлено в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга было завершено в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.