Министерство внутренних дел расследует растрату экс-владельцами ликвидируемого CityCommerce Bank средств финучреждения. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 15 сентября, пишут Украинские новости.
Расследование установило, что должностные лица CityCommerce Bank в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, растратили оборотные средства банка, чем нанесли финучреждению материальный ущерб в особо крупных размерах.
Установлено также, что к растрате средств банка причастны 33 юридических и физических лица, в частности ООО “Охотничьи тропы Украины”, ООО “Охотничьи развлечения”, ООО “Глобал Финансиал Менеджмент, ООО “Королевский Ключ”, ООО “Семейные ключи”, ООО “Стройбудпостач”, юридическое лицо-нерезидент Seamere Limited (Белиз), юридическое лицо-нерезидент Mamora LP (Эдинбург, Великобритания).
Учредителем одной из этих фирм является акционер банка Рейнис Тумовс.
Как сообщалось ранее, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
19 марта 2015 Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.
Что скажете, Аноним?
15:15 25 апреля
14:45 25 апреля
14:15 25 апреля
14:00 25 апреля
13:45 25 апреля
13:15 25 апреля
13:00 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.