Министерство внутренних дел расследует растрату экс-владельцами ликвидируемого CityCommerce Bank средств финучреждения. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 15 сентября, пишут Украинские новости.
Расследование установило, что должностные лица CityCommerce Bank в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, растратили оборотные средства банка, чем нанесли финучреждению материальный ущерб в особо крупных размерах.
Установлено также, что к растрате средств банка причастны 33 юридических и физических лица, в частности ООО “Охотничьи тропы Украины”, ООО “Охотничьи развлечения”, ООО “Глобал Финансиал Менеджмент, ООО “Королевский Ключ”, ООО “Семейные ключи”, ООО “Стройбудпостач”, юридическое лицо-нерезидент Seamere Limited (Белиз), юридическое лицо-нерезидент Mamora LP (Эдинбург, Великобритания).
Учредителем одной из этих фирм является акционер банка Рейнис Тумовс.
Как сообщалось ранее, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
19 марта 2015 Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.